Política

¡SEPA! Implementan políticas de anti-delitos bancarios en ciudad del Doral debido a la alta congregación de venezolanos

¡SEPA! Implementan políticas de anti-delitos bancarios en ciudad del Doral debido a la alta congregación de venezolanos

El director del Comité de Cumplimiento Anti-lavado de Dinero de la FIBA, Daniel Gutiérrez, informó que las autoridades de la ciudad del Doral han tenido que implementar políticas anti delitos bancarios ante el crecimiento de la población venezolana de esa entidad.

Durante una entrevista ofrecida al programa Código 58, que transmite TV Venezuela, explicó que las autoridades obligan a las empresas que se establecen en esa ciudad a firmar un juramento en el que declaran quiénes están detrás de las compañías.

“Eso es algo muy importante, los bancos hacen esto para cumplir leyes anti lavado de dinero. Ese proceso se llama ‘conozca a su cliente'”, explicó respecto al procedimiento.

Del mismo modo detalló: “La ciudad lo está haciendo debido a la alta concentración de venezolanos y han habido pesquisas que han llevado a congelar bienes en el sur de la Florida”.

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